Styrelsen
Styrelsens uppdrag är att förvalta Arlandastad Groups affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse.
Presentation av styrelsen
Styrelseordförande
+ Read morePeter Wågström
Yrke: Ägare av fastighetsbolaget Arrecta AB.
Funktion i bolaget: Styrelseordförande samt ledamot av ersättningsutskottet.
Tillträdesår: 2018.
Relevant arbetslivserfarenhet: Gedigen erfarenhet inom bostads- och fastighetsutveckling. Bland annat som koncernchef och vd för NCC.
Utbildning: Peter Wågström har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Brunkeberg Systems AB, Sveafastigheter AB och i det egna bolaget Arrecta AB. Styrelseledamot i MVB Holding AB.
Född: 1964.
Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 180 000.
Oberoende: Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.
Vice ordförande
+ Read moreLeif West
Yrke: Koncernchef och vd för Gelba koncernen som är den största enskilda ägaren i Arlandastad Group AB.
Funktion i bolaget: Vice styrelseordförande.
Tillträdesår: 2010.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet inom fastighetsutveckling, detaljhandel och Family Office.
Utbildning: Leif West har en examen från IHM Business School.
Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Moment Group AB (publ), Surewood Housing (fd Anebyhusgruppen), Host Property AB, Sturebadet AB, Airport City Stockholm AB samt ordförande i Valberedningen för SBB (publ).
Född: 1962.
Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 0.
Oberoende: Är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.
Styrelseledamot
+ Read moreMaria Rankka
Yrke: Arbetande ordförande i Cellcolabs och medgrundare till diagnostikbolaget ABC Labs.
Funktion i bolaget: Styrelseledamot samt ledamot av revisionsutskottet.
Tillträdesår: 2021.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet som entreprenör och investerare och har bland annat varit vd för Stockholm Handelskammare.
Utbildning: Maria Rankka har en fil.kand. från Uppsala universitet och har genomgått Stanford Executive Program (AMP) vid Stanford Graduate School of Business.
Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cellcolabs och Ethos, styrelseledamot i Creades, Genova, Medoma och Sveab. Ordförande i Uppsala universitets Development Advisory Board.
Född: 1975.
Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 30 000.
Oberoende: Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.
Styrelseledamot
+ Read morePer Taube
Yrke: Grundare och ägare till fastighetsbolaget Gelba.
Funktion i bolaget: Styrelseledamot.
Tillträdesår: 2005.
Relevant arbetslivserfarenhet: Verksam på den svenska och internationella fastighetsmarknaden sedan 1980-talet och har framgångsrikt byggt upp och varit engagerad i bolag som Gelba, Storheden, Fastighets AB Centralen, Svensk Fastighetsfond, Morgongåva Företagspark m.fl.
Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gelba Management AB och Sturebadet Holding AB. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Gelbakoncernen samt Senior Advisor SIPRI.
Född: 1960.
Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 29 472 206.
Oberoende: Är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.
Styrelseledamot
+ Read moreSunniva Fallan Röd
Yrke: Vd för Sturebadet AB.
Funktion i bolaget: Styrelseledamot.
Tillträdesår: 2021.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet inom hotellbranschen bland annat som hotelldirektör, vd och COO.
Utbildning: Sunniva Fallan Röd har en MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm samt en Hotellier-examen från Swiss School of Hotel Management.
Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spa Hotell ek. för och Visita Sverige. Extern vd för Sturebadet Aktiebolag och Sturebadet Holding AB. Styrelsesuppleant i CF ELGH CONSULTING AB.
Född: 1972.
Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 1161.
Oberoende: Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Styrelseledamot
+ Read morePeter Markborn
Yrke: Vd i PMAC AB samt bedriver egen konsultverksamhet med bland annat styrelsearbete
Funktion i bolaget: Styrelseledamot och ledamot av revisionsutskottet.
Tillträdesår: 2013.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet som konsult och rådgivare med en karriär inom Andersen Worldwide där han var partner sedan 1979.
Utbildning: Peter Markborn har en civilekonomexamen från Lunds universitet.
Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Djursnäs Säteri AB och Lindholmen Skogar AB samt styrelseledamot för Styviken Invest AS, och Vineberg Invest AS.
Född: 1945.
Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 120 000.
Oberoende: Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.
Styrelseledamot
+ Read moreTomas Rudin
Yrke: Grundare och ägare av Toolgate AB.
Funktion i bolaget: Styrelseledamot samt ledamot av ersättningsutskottet.
Tillträdesår: 2018.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet inom fastighetsutveckling och som politiker och oppositionsborgarråd i Stockholms stad.
Utbildning: Tomas Rudin har studerat förvaltningslinjen vid Stockholms universitet.
Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Toolgate Holding AB. Styrelseledamot i Glocal Village AB, Aktiebolaget Solvalla Travbana, Solvalla Fastighetsbolag (1, 2 och 3).
Född: 1965.
Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 1 450.
Oberoende: Är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.
Styrelseledamot
+ Read moreKrister Karlsson
Yrke: vice vd på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).
Funktion i bolaget: styrelseledamot.
Tillträdesår: 2024.
Relevant arbetslivserfarenhet: 20 års erfarenhet inom såväl entreprenadgenomförande som fastighetsutveckling, bland annat från NCC-koncernen samt som chef för projekt- och fastighetsutveckling på Rikshem.
Utbildning: Krister Karlsson är byggnadsingenjör med examen från Rudbecksgymnasiet i Örebro kompletterat med högskolestudier inom fastighet, juridik och marknadsföring på KTH och Uppsala universitet.
Övriga betydande pågående uppdrag: styrelseledamot i dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), bland annat Unobo AB och Solon Eiendom AS.
Född: 1970.
Aktieinnehav: innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgick till 0.
Oberoende: är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Styrelsens arbete
Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och ledning genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och den interna kontrollen.
Bolagets styrelse är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. I enlighet med aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa rutiner och strategier, säkerställa att fastställda mål utvärderas, fortlöpande utvärdera Arlandastad Groups finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen, koncernredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år, eller på annat sätt om så krävs. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och kommittéer, VD samt inrättade utskott. På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD innefattande instruktioner för finansiell rapportering.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget och Koncernen.
Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter, med högst fem suppleanter.