Board of Directors

The Board's assignment is to manage Arlandastad Group's business operations in the interests of the company and the shareholders.

Presentation Board of Directors

Peter Wågström
Peter Wågström

Chairman

+ Läs mer

Peter Wågström (född 1964) kommer närmast från NCC som koncernchef och vd med gedigen erfarenhet av bostads- och fastighetsutveckling.

Utbildning: Peter Wågström har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare engagemang/erfarenhet:

Styrelseordförande i NCC International Aktiebolag, NCC Industry Nordic Aktiebolag, NCC Sverige AB, MIPE-Q Badrumsmoduler AB, Volabo Holding AB, C Ventures AB, C Ventures Fund I AB, Bonava Industry AB, samt Volabo Fastigheter AB. Styrelseledamot i Gelba Partner AB, NCC Property Development Nordic AB, HomeMaker AB, SSM Holding AB samt Hatt et Söner AB. VD i NCC Aktiebolag.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande och delägare i Assentio AB, Penta Construction Group AB, Brunkeberg Systems AB och Wirba AB. Delägare i Hansa Nordic, USA. Styrelseordförande och delägare i koncernmoderbolaget New Real Estate Sweden AB (NRES). Styrelseordförande i Brunkeberg Systems AB, Fastighetsbolaget Älvsjö Quarters, NRES Utveckling AB, NRES Holding AB, NRES Holding Telefon AB, Jordägaren i Sigtuna Holding AB, Fastighetsbolaget Arrendet 1 samt Bostadsrättsföreningen Sporthotellet 2 i Åre. Styrelseledamot i Arrecta AB, Amasten Fastighets AB (publ), Eastnine AB (publ), Niam AB, RICS, advisory board samt medlem av investeringskommiten i Novedo AB.

Innehav: Peter Wågström 180 000 aktier i bolaget genom Arrecta AB.

Leif West
Leif West

Vice Chairman

Maria Rankka
Maria Rankka

Member

+ Läs mer

Maria Ranka (född 1975) är medgrundare till diagnostikbolaget ABC Labs. Maria har tidigare bland annat varit vd för Stockholms Handelskammare. Idag har Maria en portfölj av uppdrag, bland annat som styrelseledamot i fastighetsbolaget Genova och välfärdsföretaget SilverLife.

Utbildning: Maria Rankka har en fil. kand. från Uppsala universitet och har deltagit i Stanford Executive Program

(AMP) vid Stanford Graduate School of Business.

Tidigare engagemang/erfarenhet:

Styrelseordförande i Kungsträdgården Park & Evenemang Aktiebolag. Styrelseledamot och VD i Stockholms Handelskammares Personal AB, Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag och Uppsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag. Styrelseledamot i Svenska ICC Service AB, Stockholmsmässan Aktiebolag, Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag, Pophouse Entertainment Group AB, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB och Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Styrelsesuppleant i BRNSWK Nordic AB.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD för Ankkar & Friends. Styrelseordförande för Silver Life AB

och Ethos International. Styrelseledamot för Swedish StromaBio AB, Silver Life Service AB, ABC Labs AB, Genova Property Group

AB, CellCo Sweden, Sveab Holding AB och Cirkör Aktiebolag.

Styrelsesuppleant i CellCo Sweden AB. Medlem i kommittén för fund raising på Kungliga Tekniska Högskolan och i styrelsen för

näringslivsråd på IVA.

Innehav: Maria Rankka 30 000 aktier i bolaget.

Per Taube
Per Taube

Member

+ Läs mer

Per Taube (född 1960) är grundare och ägare till fastighetsbolaget Gelba. Per har varit verksam på den svenska och internationella fastighetsmarknaden sedan 1980-talet och har framgångsrikt byggt upp och varit engagerad i bolag som Gelba, Storheden, Fastighets AB Centralen, Svensk Fastighetsfond, Morgongåva Företagspark m.fl

Utbildning: Per Taube har studerat ekonomi på gymnasienivå.

Tidigare engagemang/erfarenhet:

Styrelseordförande i Svenskt Industriflyg AB, Castellum Fastighets AB Uppsala, Cavallino Fastigheter 1 AB, Fastighets AB AngelRekt, Fastighets AB Kansliet och Aktiebolaget Stockholms Auktionsverk. Styrelseledamot i Botrygg AB och NG 76 Fastighets AB. Styrelsesuppleant i K.M.K Försäljnings Aktiebolag, Wingspan Company Culture AB samt Sturebadet Health Care AB.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gelba Helsingborg AB, Gelba Fastigheter 5 AB, Gelba Fastigheter 4 AB, Gelba Fastigheter 3 AB, Gelba Fastigheter 2 AB, Gelba Reserv 3 AB, Gelba Södertälje AB, Gelba Fastighetsservice AB, Gelba Gävle AB, Gelba Fastigheter AB, Mabir Aktiebolag, Steninge Slott Marina AB, Steninge Slott Aktiebolag, Fastighets AB Upplands Väsby, V Ave. Holding AB, Fastigheten Tingslätten AB samt Sturebadet Holding AB.

Styrelseledamot i MUSTGO Invest AB, Gelba Fastigheter 6 AB och Gelba Management Aktiebolag.

Styrelsesuppleant i Gelba Partner AB, Gelba Utveckling Syd AB, Mauritz Widforss Aktiebolag, Sturebadet aktiebolag, Thalia Accessories AB, Sturebadet Haga Aktiebolag, Förvaltningsbolaget Villa Godthem AB, Fastighets AB Botvid, Julmyra Horse Center Fastigheter Aktiebolag, SciLife Clinic AB, Julmyra Horse Center AB, Horsepower Invest AB, Stockholm Drive Lab AB, Interactive Partner Nordic AB, Mauritz Widforss Holding AB, Widforss Shooting AB och Mauritz Widforss Stockholm AB.

Innehav: Per Taube 27 569 449 aktier i bolaget, genom bolaget Gelba Management AB i vilket Per äger cirka 98,6 procent.

 

Sunniva Fallan Röd
Sunniva Fallan Röd

Member

+ Läs mer

Sunniva Fallan Röd (född 1972) har arbetat många år inom hotellbranschen och är i dag vd för Sturebadet AB. Hon har tidigare arbetat som vd för Yasuragi och har bakgrund från både kedjedrift i Scandic och boutiquehotellet Lydmar Hotel. Sunniva är ledamot i Svenska Spahotells styrelse, och tidigare ledamot i Visita Stockholms styrelse samt varit ordförande i valnämnden för Visita Stockholm och ledamot i valnämnden för Visitas centrala styrelse.

 

Utbildning: Sunniva Fallan Röd har en MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm samt en Hotellier-examen från Swiss School of Hotel Management.

Tidigare engagemang/erfarenhet:

Styrelseordförande i Sturebadet Marina Tower AB, Sturebadet Health Care AB, CHR Solution Group Sweden AB och KFI Spa Management Aktiebolag. VD för Yasuragi Hasseludden AB.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för Sturebadet Health Care AB. Styrelseledamot i Svenska Spa Hotell ek. för. Extern VD för Sturebadet Läkarmottagning Kommanditbolag, Sturebadet Aktiebolag, Sturebadet Holding AB, Sturebadet Haga Aktiebolag och SciLife Clinic AB. Styrelsesuppleant i CF ELGH CONSULTING AB.

Innehav: Sunniva Fallan Röd inga aktier i bolaget.

Peter Markborn
Peter Markborn

Member

+ Läs mer

Peters (född 1945) karriär var inom Andersen Worldwide, där han var partner sedan 1979. Därefter bedriver han egen konsultverksamhet med bland annat styrelsearbete.

Utbildning: Peter Markborn har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Tidigare engagemang/erfarenhet:

Tidigare VD för Arthur Andersen i Sverige samt auktoriserad revisor. Styrelseledamot i Stampen Media AB, Brunnudden Kapital AS, i V-TAB Holding AB (publ), Fatburen Investment BV samt Fatburen Europa BV.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Djursnäs Säteri Aktiebolag och Lindholmen Skogar AB samt styrelseledamot för Styviken Invest AS, Björkbacken Invest AS samt Vineberg Invest AS. VD och styrelseledamot i PMAC AB.

Innehav: Peter Markborn 120 000 aktier i Bolaget genom bolaget PMAC AB.

Tomas Rudin
Tomas Rudin

Member

+ Läs mer

Tomas Rudin (född 1965) har en bakgrund som oppositionsborgarråd i Stockholm och som vice ordförande i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.

Utbildning: Tomas Rudin har studerat förvaltningslinjen vid Stockholms universitet.

Tidigare engagemang/erfarenhet:

Styrelsesuppleant i Dacke Sweden AB.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Toolgate AB, Toolgate Holding AB och Glocal Village AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget Solvalla Travbana, Solvalla Utvecklings AB och Rudin Consulting AB. Styrelsesuppleant i Rudin Group AB.

Innehav: Tomas Rudin inga aktier i bolaget.

Lars Thagesson

Member

Styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och/eller huvudägaren

   Oberoende i förhållande till
NamnPositionTillträdesårBolagets och dess ledningStörre aktieägare
Peter WågströmStyrelseordförande2018jaja
Leif westVice styrelseordförande2010nejnej
Per TaubeLedamot2005nejnej
Lars TagessonLedamot2021jaja
Peter MarkbornLedamot2013jaja
Tomas RudinLedamot2018jaja
Maria RankkaLedamot2021jaja
Sunniva Fallan Röd20212021jaja
     

Styrelsens arbete 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och ledning genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och den interna kontrollen.

Bolagets styrelse är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. I enlighet med aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa rutiner och strategier, säkerställa att fastställda mål utvärderas, fortlöpande utvärdera Arlandastad Groups finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen, koncernredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år, eller på annat sätt om så krävs. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och kommittéer, VD samt inrättade utskott. På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD innefattande instruktioner för finansiell rapportering.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget och Koncernen.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter, med högst fem suppleanter.